С развитиемВнешняя торговляСреда становится все более сложной, и экспортные предприятия могут столкнуться с риском мошенничества со стороны третьих лиц при поиске новых заказов. В данной статье на примере реального случая мошенничества будут показаны его типичные характеристики, а также предложены соответствующие стратегии предотвращения рисков для экспортных предприятий.

В условиях изменений во внешнеторговой обстановке экспортные предприятия, стремясь к новым заказам, легко становятся мишенью для мошенничества со стороны третьих лиц.

Краткое описание случая: Компания A по производству бытовой техники из провинции Гуандун, заключив сделку с господином L, который представился сотрудником немецкой компании B, в итоге понесла убытки из-за потери товара.

После того, как компания А заключила договор купли-продажи с господином L и отгрузила товар в соответствии с требованиями, она не получила оплату в установленный срок. Это заставило компанию А осознать возможные проблемы, и она немедленно подала заявку на возмещение убытков в China Credit Insurance.

После получения требования о возмещении убытков от компании A, Sinosure незамедлительно приняла стратегию двойной подготовки: с одной стороны, провела проверку представленных компанией A торговых документов, с другой стороны, поручила местным каналам в Германии провести дальнейшее расследование и взыскание.

После тщательной проверки документов Sinosure выявил следующие очевидные подозрительные моменты:

Согласно данным о регистрации компании B в торговом реестре, ее основной деятельностью является оптовая торговля одеждой и обувью. Однако компания A занимается продажей бытовой техники, что явно не соответствует сфере деятельности компании B.

Переписка компании A с господином L по торговым вопросам показывает, что господин L использует почтовый ящик с доменом gmail.com, а предоставленный им адрес сайта компании, похоже, находится на техническом обслуживании и не содержит никакой полезной информации.

Уведомитель, наименование грузополучателя и их контактные данные в коносаменте совершенно не соответствуют компании B. Более того, у компании B вообще нет никакой деятельности в Греции, а г-н L указал в качестве пункта назначения груза порт Пирей в Греции.

Китайская компания по страхованию экспортных кредитов (Sinosure) связалась с компанией B через свои каналы в Германии, и полученная от компании B информация еще больше подтвердила подозрения в мошенничестве:

Компания B четко заявила, что никогда не вела никаких сделок с компанией A и тем более не получала от нее товары.

Форма счета-фактуры, предоставленная компанией A, не содержит официальной печати компании B, а подпись на ней не принадлежит уполномоченному лицу компании B.

Самое главное, господин L не является сотрудником компании B, и используемый им адрес электронной почты полностью не соответствует официальному домену компании B.

На основании результатов проверки документов и полевого исследования, Sinosure пришла к выводу: господин L, скорее всего, совершил мошеннические действия, используя имя компании B, а компания A из-за невнимательности на ранних этапах не смогла своевременно это обнаружить, что привело к хищению товара.

? Контекст сделки:Часто это первая сделка с контрагентом.
? Аутентификация:Экспортные предприятия могли не провести проверку личности контрагента.
? Присвоение имени:Мошенники обычно выдают себя за известные или респектабельные компании.
? Условия оплаты:Обычно это 100% продажа в кредит, без предоплаты.
? Способ общения:Общение с использованием неофициальной электронной почты.
? Информация о коносаменте:В коносаменте получатель указан не в соответствии с информацией в договоре купли-продажи.

? Проверка личности:Экспортные предприятия должны провести многостороннюю проверку личности покупателя при первой сделке.
? Стратегия оплаты:Для первой сделки рекомендуется выбрать осторожные условия оплаты и запросить предоплату.
? Официальное общение:По ключевым вопросам требуйте подтверждения от контрагента с использованием его корпоративной электронной почты.

Вышеизложенная информация предоставлена Китайской экспортно-кредитной страховой корпорацией.ТК ?Чжуншэнь?Как универсальный входной порталЭкспортный агентПоставщик услуг, который может предоставлять индивидуальные решения для различных отраслей.Импорт и экспортРешение. Если вам требуются услуги агента по внешнеторговому импорту и экспорту, добро пожаловать в нашу компанию для консультации по вопросам бизнеса. Контактный телефон для консультаций: 139-1787-2118.